In Kamerun erhielt die Nationale Finanzermittlungsbehörde 670-Berichte über den Verdacht auf Geldwäsche in 2018

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In Kamerun erhielt die Nationale Finanzermittlungsbehörde 670-Berichte über den Verdacht auf Geldwäsche in 2018

(Invest in Cameroon) - Die an der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung beteiligten Parteien in Kamerun werden immer offensiver. Dies ist zumindest das Ergebnis der Bewertung des nationalen Mechanismus zur Bekämpfung dieser Phänomene, den 25 February 2019 im Februar in der wirtschaftlichen Hauptstadt Kameruns auf den Markt brachte.

Während diese Stakeholder während des 83-Jahres lediglich 2008-Verdachtsmeldungen an die National Financial Investigation Agency (Anif) übermittelt hatten, erreichte die Anzahl der verdächtigen Berichte, die Anif erhielt 670 in 2018 lernen wir offiziell.

Nach den Texten, die seine Tätigkeit organisieren, profitiert Anif tatsächlich von der Zusammenarbeit von Banken, Mikrofinanzinstituten, Versicherungsgesellschaften und anderen betroffenen Instituten. Auf regulatorischer Ebene müssen diese Strukturen Verdachtsmeldungen bei Transaktionen ihrer Kunden an die State Financial Intelligence Unit übermitteln, die sich auf bestimmte Beträge beziehen. Alles, was es dem Anif erlaubt, zur Untersuchung vor Ort zu kommen.

Geldwäscherei findet zunehmend durch Investitionen in Sektoren wie Immobilien statt, so erfahren wir, dass Anif auch Baumärkte in die Liste der Strukturen und andere Institutionen aufgenommen hat, die der Verpflichtung unterliegen schicken Sie ihm Verdachtsmeldungen.

BRM

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20-03-2014 - Kamerun: ANIF hat 250-Berichte über den Verdacht auf Geldwäsche in 2013 erhalten

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